Listas negras internacionales
61 mil registros · 15 de 15 activas
OFAC / SDNONUUEUK OFSICanadáInterpolDFAT AUBanco MundialBIS DPLBIDFBIDEASECReguladoresSanciones+
Motor de cumplimiento PLD / KYC
Búsqueda de antecedentes y listas negras en México y Colombia, en segundos
Verifica personas físicas y morales contra SAT 69-B, OFAC, ONU, Interpol, SFP, DENUE, RENAPO, RUES, DIAN, Rama Judicial, PEPs y medios adversos: 50 fuentes en total. Un solo informe con score de riesgo, rol procesal, sello de tiempo por fuente y QR de verificación.
Sin setup fee · Sin mínimos ni contratos anuales · API REST incluida
Comercializadora Nexo, S.A. de C.V.
Persona moral · RFC verificado
OFAC / SDNSin coincidencias
ONUSin coincidencias
UESin coincidencias
UK OFSIRevisión sugerida
CanadáSin coincidencias
InterpolIdentidad validada
Informe generado en 4.2 sPDF · CSV · JSON
180.0 M+
Registros indexados
50
Fuentes oficiales activas
menos de 1 minuto
Tiempo promedio por consulta
Fuentes oficiales
Verificación contra listas restrictivas nacionales e internacionales
Cada organización activa únicamente las fuentes que su regulador o política interna exige. Las listas se agrupan por naturaleza de riesgo y se combinan en una misma consulta.
50 fuentes sincronizadas0 próximamente
Fiscal
1.23 M registros · 5 de 5 activas
SAT 69-BSAT 69SAT 74Contraloría CODIAN CO
Contratación pública
53 mil registros · 4 de 4 activas
SFP inhabilitadosProcuraduría COSECOP COPEPs CO
Reputacional
14.35 M registros · 12 de 12 activas
JudicialesJudiciales TOP 5DOFMarcas / IMPIRama Judicial CORama Judicial TOP 5SIC COINVIMA COPACER USBOP USSalud sancionadosHistorial crediticio
Identidad y verificación
164.35 M registros · 14 de 14 activas
RENAPO / CURPSEP Cédula ProfesionalTeléfonoCorreoIdentidad digitalPSM / RPCDENUE INEGIRFC calculadoRFC validadoCertificados .cerJCC CORUES CORUG garantíasSIGER / RPC
Novedades del informe
Un reporte con evidencia trazable para México y Colombia
Cada entrega incluye portada con folio, semáforo global, bloques por fuente con su fecha de corte, anexo de metodología y marco legal aplicable en el país de la organización.
Sello de tiempo por fuente
Cada bloque indica la fecha de consulta y la última sincronización oficial de esa lista, tal como se declara en el anexo de metodología.
Sello digital y QR verificable
El PDF incluye folio, sello digital y un código QR que abre la página pública de verificación para que un tercero confirme su autenticidad.
Rol procesal en litigios
En Rama Judicial (Colombia) y Poder Judicial (México) se distingue si la persona figura como Actor, Demandado o Parte, con etiquetas visibles en el informe.
Domicilio y actividad económica
DENUE (INEGI) y PSM aportan domicilio, giro, estrato de personal y contacto del establecimiento en México; RUES y DIAN el perfil societario y fiscal en Colombia.
PEPs y medios adversos
Screening de personas expuestas políticamente y monitoreo de notas negativas en medios, además de sanciones de OFAC, ONU, UE, Reino Unido y Canadá.
Marco legal por país
El anexo cita la normativa aplicable en México (PLD/CNBV) y en Colombia (SARLAFT/SAGRILAFT), con fechas de corte y alcance de cada fuente.
Cómo funciona
Un informe incremental, de la consulta a la evidencia
El motor genera un reporte coherente con portada, semáforo global, bloques por fuente y anexo de metodología.
1
Configura tus fuentes
Activa solo las listas que tu regulador o política interna exige, por país (México o Colombia). Cada fuente tiene precio propio por consulta en tu moneda local.
2
Consulta individual o masiva
Verifica una persona o carga miles. Jobs en cola con reintentos automáticos y bitácora de auditoría completa.
3
Recibe el informe con score
Score compuesto por severidad, evidencia con sello de tiempo por fuente, rol procesal en litigios y sello digital con QR verificable. Exporta en PDF, CSV o JSON, o intégralo vía API REST.
RLS y aislamiento por tenant
Jobs en cola con retry
Bitácora de precios y cambios
Autoregistro por dominio
Precios transparentes
Paga por consulta, por fuente. Sin sorpresas.
Sin setup fee, sin mínimos, sin contratos anuales. Elige tu país para ver las fuentes aplicables; el precio en tu moneda se calcula en el cotizador.
País de operación:
Los precios dependen del país y de las fuentes que elijas. Usa el cotizador para ver el costo por consulta en tu moneda local.
Ver precios en el cotizadorDescuentos por volumen · planes prepago
El descuento aplica sobre el precio unitario de cada fuente contratada. Vigencia de 12 meses a partir del pago.
Starter
1,000 transacciones
0%
de descuento
Business
3,000 transacciones
8%
de descuento
Group
5,000 transacciones
12%
de descuento
Corporate
10,000 transacciones
18%
de descuento
Paquete Full público
Todas las fuentes conectadas en una sola consulta · 50 listas · precio a medida según volumen.
Cotizador
Cotiza tu plan a la medida
Selecciona las fuentes y la cantidad de consultas para ver el costo estimado. Sin compromiso ni proceso de compra.
Calculadora de pedido
Elige las clasificaciones o fuentes que necesitas y el número de consultas para ver el costo estimado. El descuento por volumen se aplica al alcanzar el plan correspondiente.
1. Elige el país de operación
Determina la moneda de cobro y las fuentes disponibles (nacionales + globales).
Selecciona un país para ver las fuentes y los precios en su moneda.
Para quién
Hecho para equipos de cumplimiento y riesgo
Valida clientes, proveedores y socios contra listas restrictivas, sanciones internacionales y antecedentes fiscales y judiciales.
SOFOMs
Cumplimiento PLD ante CNBV y Condusef con evidencia auditable por consulta.
Fintechs
Onboarding KYC con API REST: verifica identidad y listas en el mismo flujo.
Aseguradoras
Screening de asegurados y beneficiarios contra sanciones y listas fiscales.
Fondos e inversión
Due diligence de contrapartes y socios con score compuesto por severidad.
Preguntas frecuentes
Búsqueda de antecedentes y cumplimiento PLD en México y Colombia
Elige tu país para ver las respuestas aplicables a tu marco regulatorio.
País de operación:
¿Qué es la lista 69-B del SAT y por qué debo consultarla?
La lista del artículo 69-B del Código Fiscal identifica a contribuyentes que facturan operaciones simuladas (EFOS) y a quienes las deducen (EDOS). Operar con una empresa listada anula la deducibilidad fiscal y puede constituir un delito. Veredicta la consulta en segundos junto con las listas SAT 69 y SAT 74.
¿Qué listas debo revisar para cumplir con PLD/KYC en México?
Depende de tu regulador y actividad, pero las más exigidas son las sanciones internacionales (OFAC/SDN, ONU, Unión Europea), las listas fiscales del SAT (69, 69-B, 74), inhabilitados de la SFP y verificación de identidad vía RENAPO/CURP. Veredicta permite activar solo las fuentes que tu política interna o regulador exige.
¿Cómo consulto OFAC desde México?
La lista OFAC/SDN del Departamento del Tesoro de EE. UU. es pública, pero el cotejo manual nombre por nombre no deja evidencia auditable. Veredicta ejecuta la búsqueda contra OFAC y el resto de listas internacionales en una sola consulta, con score, evidencia y sello de tiempo por fuente.
¿Cuánto cuesta una búsqueda de antecedentes con Veredicta en México?
Pagas por consulta y por fuente, en pesos mexicanos (MXN). No hay setup fee, mínimos ni contratos anuales. Los planes prepago aplican descuentos sobre el precio unitario de cada fuente contratada.
¿Veredicta verifica personas físicas y morales?
Sí. Cada informe entrega resultados por persona física y moral, con score compuesto ponderado por severidad, exportable en PDF, CSV o JSON, de forma individual o masiva, y con integración vía API REST.
¿De dónde provienen los datos en México?
De fuentes públicas oficiales y proveedores autorizados: SAT (69, 69-B, 74), SFP, boletines judiciales, DOF, RENAPO/CURP, SEP, además de listas internacionales como OFAC, ONU, Unión Europea e Interpol. Cada bloque del informe incluye su evidencia y sello de tiempo.
Lanza tu primera consulta en minutos
Crea tu organización, configura tus fuentes y obtén tu primer informe con score de riesgo, evidencia y sello de tiempo.
Recursos
Guías de background check y cumplimiento
Artículos prácticos sobre verificación de personas y empresas, marco legal y prevención de fraude en México y Colombia.
verificación de arrendatarios
Verificación de arrendatarios: el background check que evita el impago
Cómo hacer un background check de arrendatarios en México: identidad, solvencia y antecedentes para reducir el riesgo de impago, daños y ocupación indebida.
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Background check inverso: qué ve una empresa cuando te investiga
Qué información revisa una empresa en un background check y cómo prepararte: identidad, antecedentes, historial laboral y datos públicos en México.
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Verificación de identidad y antecedentes en contrataciones 100% remotas
Cómo validar identidad y antecedentes de un candidato o proveedor a distancia con prueba de vida y fuentes oficiales, sin abrir la puerta a la suplantación.